2022年4月27日至7月29日，广州市审计局对广州市市属国有企业资产管理情况进行专项审计调查。2023年1月4日，我司收到广州市审计局送达的《专项审计调查报告》(穗审企调报〔2022〕10号)。对报告提出的问题及建议，我司高度重视，就所涉事项逐一梳理分析、举一反三、立行立改，认真制定整改措施方案，全面推进整改工作落实，并按期向广州市审计局报送了整改报告。根据有关规定，现将整改情况公告如下：
一、审计问题
《专项审计调查报告》指出我司2015年8月至2018年6月与民营方合作投资的10个历史房地产项目投资行为不规范、风险管控不力和投后管理不到位，国有资产面临重大损失风险；提出我司应对属下企业重大投资行为加强管控，并督促属下企业今后严格按照国资监管相关规定，充分预测投资风险，并加强投资项目全过程管理，保证国有资产安全。
二、整改落实情况
（一）持续推进历史项目资产损失风险化解
2018年下半年以来，我司加强对投资并购风险的管控，已不再进行名股实债项目投资，终止跟进所有洽谈中、尚未投资的名股实债项目，高度重视历史项目风险防范化解工作，逐步推进历史项目问题解决。
2022年9月，我司成立推进历史合作项目工作集团领导小组和工作专班，由我司总经理担任组长，对各未完成退出的历史合作项目加强统筹、精准施策。工作专班协同各项目结合实际情况，一案一策一档，采用明确工作方向、制定工作方案和计划的方式，主动采取以诉促谈、法律追讨、协商谈判等措施，逐步降低和化解历史项目资产损失风险，逐步推进项目退出，部分项目取得了一定成效。例如，嘉福国际大酒店通过升级改造成功盘活，打造了“产品+产业”全方位提升的高层建筑微改造项目新范本，获得了广州市产业园区提质增效试点园区，并于2022年底实现项目整体开业。
（二）持续完善对投资及下属企业管控，健全投资管理长效机制
一是优化完善企业治理、资本投资、项目管理等制度体系，推动企业投资和管理规范化。我司制定、修订了投资管理、规范二级公司董事会与股东会议案办理流程等多份制度，落实市国资委有关规定和监管要求，持续规范企业投资行为、防范投资风险、提高投资效益。二是通过加强项目调度、定期检视等方式，强化房地产项目过程监控，不断提升项目管理实效。三是打造合规、风险、内控“三位一体”体系，建立健全风险防控机制。
（三）依规依纪依法坚决严肃追责问责
2019年以来，涉及10个历史房地产项目的人员中，3人已被采取党纪政务处分、解除劳动合同、公诉等措施。
我司将继续全力化解历史项目风险,进一步加强项目的投后管理工作，坚持围绕主责主业开展经营业务，防范经营风险，促进公司高质量发展。我司将继续依规依纪依法，对发现的违法违纪违规行为严肃问责，切实维护国有资产权益。
特此公告。
广州j9.com实业集团有限公司
2024年1月9日